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香港挂牌之全篇完整篇2018年FATF透露英国加密货币交易所设定了低

发布时间:: 2019-10-08 点击量:

  反洗钱金融行动特别工作组(FATF)透露,在英国境内运营的加密货币交易所设定了低反洗钱以及融资风险。

  反洗钱金融行动特别工作组(FATF)透露,在英国境内运营的加密货币交易所设定了低反洗钱以及融资风险。

  ML / TF的全球标准制定方发布了一份报告,以评估英国在打击非法金融活动方面的总体表现。该研究涉及各种主题,包括公司透明度和经济制裁,它还探讨了该国在相对较新的加密货币领域的表现。

  FATF称,英国当局已经意识到比特币等新支付技术的发展带来的风险,并确认他们正在采取适当措施减少其在洗钱者和中的使用。报告摘录表明:

  “英国承认风险资本的匿名性有其固有漏洞,虽然该地区的ML / TF风险评估为低,但英国承认存在情报缺口,风险投资正被用于非法活动(特别是在线买卖非法商品和服务的市场)。因此,英国打算根据欧盟第五项反洗钱指令对虚拟货币交易提供商进行监管。”

  全球监管机构授予英国最高评级,因其有效地管理加密货币及其他金融领域的ML / TF标准。然而,它还提醒该国金融机构如何仍然需要制定政策、通过相关监管措施和程序,尽量减少蓬勃发展的加密货币行业中潜在的ML / TF风险。

  “然而,” FATF断言,“我们并没有硬性要求金融机构评估新产品和商业产品及交付机制的风险,尽管这包含在非约束性指南中。”

  FATF报告在其预计于2019年6月推出的全球加密监管框架之前发布。该举措可能有助于G20国家为加密货币领域制定统一法律,特别是管理加密货币交易,ICO和数字钱包服务方面。它还将促进G20各国金融监管机构之间的无摩擦协调合作。

  “我们将根据FATF标准规范国内加密资产的反洗钱和反恐融资标准,我们还将根据需求考虑其他的回应,”各国承诺。

  总体而言,FATF报告证明,加密货币在金融违法者和中仍然不是很受欢迎,这反映了今年欧洲刑警组织所发现的情况。欧洲执法机构发现,并未使用比特币或任何其他加密资产来资助他们在欧洲的任何。

  12月12日星期三,日本数字资产交易所Bitpoint宣布在巴拿马开发加密货币交易平台。符合监管标准的交易所将提供具有顶级数字资产的美元货币对,如比特币现金,以太币,比特币核心,莱特币。

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  Coinbase是一家占据主导地位的美国加密交易所,曾以只提供比特币、莱特币和以太坊而闻名。最近该公司宣布,他们将探索是否在交易所再上30多种币。然而这30几个币中,没有瑞波币。

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  据Cointelegraph德国分部12月12日报道,SolarisBank和斯图加特证券交易所正在共同开发加密货币交易所的基础设施。

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  众所周知,加密货币投入大规模使用还有很长一段时间才能实现。况且现如今市场上的大部分活动都是由投机者和交易员推动的。而他们所做的也不过是努力在价格的起起伏伏中获取利润。

  12月11日火币合约技术总监晒出对火币品牌总监刘冠楠的“奔驰赌约”,协议声明:“火币合约上线一年内,确保安全、平稳运行,不出技术故障。”若未达成,愿将自己的汽车(黑色奔驰E300L)送给品牌总监。

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